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四川华体照明科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

发布时间:2019-10-25 18:30:09    浏览次数:4971

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

根据四川华迪照明科技有限公司监事会2019年9月16日发布的《四川华迪照明科技有限公司(以下简称“本公司”)第三届监事会第十一次会议通知》,本公司第三届监事会第十一次会议于2019年9月19日在本公司会议室举行。应出席会议的监事人数为3人,实际出席会议的监事人数为3人。出席会议的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司监事会主席吴国强主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议形成的决议合法有效。

二.监事会会议综述

(一)审议通过《关于向2019年限制性股票激励计划暂停的激励目标授予限制性股票的议案》

监事会在核实暂停授予的有关事项后,认为:

鉴于参与2019年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“激励计划(草案)”和“本激励计划”)的四川华迪照明科技有限公司董事和高级管理人员张辉先生和王晓宇先生在2019年6月14日授予日之前6个月内出售了公司股份,因此, 董事会决定根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《办法》)和《激励计划(草案)》等相关规定,暂停授予双方20万股限制性股票,并在满足相关授予条件后召开会议审议张辉先生和汪小玉先生涉及的限制性股票的授予事宜。

到目前为止,张辉先生和汪小玉先生的购买限制期已经到期。经核实,监事会认为张辉先生和汪小玉先生均为公司2019年第一次临时股东大会批准的激励计划(草案)及其摘要中确定的人员,且不存在以下不属于《管理办法》第八条所述激励对象的情况:

(一)最近12个月内被证券交易所认定为不适当的候选人;

(二)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当的候选人;

(三)最近12个月内因重大违法违规行为受到中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取禁止上市措施的;

(四)有《公司法》规定的不得担任公司董事或者高级管理人员的情形;

(五)法律法规规定上市公司不得参与股权激励的;

(六)中国证监会认定的其他情形。

上述两个激励对象均符合《管理办法》等相关法律法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法有效。同时,本激励计划的授予条件已经达到,同意在2019年9月19日作为延期授予部分的授予日期,向2个合格的激励对象授予20万股限制性股票。

详情请参阅同日披露的四川华迪照明科技有限公司关于向2019年限售股激励计划暂停的激励目标发放限售股的公告。

同意3票;不投反对票;零票弃权。

(二)审议通过《关于临时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司募集资金,提高资金使用效率,根据《上海证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际经营情况,公司将使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,资金可以滚动使用。主要用于购买安全性高、流动性好的商业银行发行的保本金融产品,单个金融产品的投资期限不得超过12个月。公司的独立董事和保荐机构均表示同意。

详见同日披露的《四川华迪照明科技有限公司关于将闲置募集资金临时用于现金管理的公告》。

同意3票;不投反对票;零票弃权。

特此宣布。

四川华迪照明科技有限公司。

中西部及东部各州的县议会

2019年9月20日

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